AML RISK MANAGEMENT SA in liquidazione

Limited or CorporationActive

Company Overview

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Swiss UID, VAT number:
CHE-244.054.893
Calendar
Date of incorporation:
10/3/2017
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Location:
Lugano
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Office:
Lugano
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Legal Form:
Limited or Corporation
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Capital:
CHF 100'000.00

Previous Company Names

  • AML RISK MANAGEMENT SA

Management

Male

Marco Porretti

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Comano

Liquidator

Individual signing authority

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Maurizio Melzi

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Paradiso

Member of the board

Individual signing authority

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Address & Locations

Primary Address

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c/o Refiscon SA Via Pioda 12 6900 Lugano

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SOGC Notifications
No.Journal No.Journal dateSOGCSOGC datePage / ID
1615113.05.20259416.05.20251006334084
21131909.08.201915514.08.20191004695835
3364005.03.20194708.03.20191004583768
41506303.10.201719406.10.20173795119

Company Purpose

La creazione di una piattaforma di servizi e prodotti destinati al mercato bancario e finanziario nel settore dell'antiriciclaggio/antiterrorismo (AML/CFT); la prestazione di sevizi e consulenza legale; la commercializzazione di prodotti applicativi; l'organizzazione di corsi e conferenze. La società sarà attiva in Svizzera e all'estero senza limitazioni territoriali e potrà costituire filiali sul territorio nazionale e all'estero nonché partecipare ad altre società ed eseguire tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili e funzionalmente connesse al conseguimento dello scopo sociale.